Jeśli interesuje Cię lista PEP, czyli osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne to sprawdź koniecznie program analityczno-raportujący iAML. Dzięki niemu sprawdzisz czy interesująca Cię osoba występuje na liście PEP polskiej i zagranicznej. Pozwoli on także zweryfikować ją pod kątem obecności na białej liście VAT, w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, listach sankcyjnych i wielu innych.
Lista PEP – zobacz co warto o niej wiedzieć
Warto wiedzieć o tym, że statusem PEP opatrywane są osoby, które zajmują ważne stanowiska polityczne. Są to też osoby, które pełnią znaczące funkcje w życiu publicznym. Pamiętaj o tym, że relacje z takimi osobami wymagają zwiększonych środków bezpieczeństwa finansowego. Lista PEP, która dostępna jest z poziomu programu iAML z pewnością przypadnie Ci do gustu. Zawiera ona aktualne i wyłącznie zweryfikowane profile osób ze statusem PEP.
iAML – program o wielu przydatnych funkcjach
Program analityczno-raportujący iAML posiada wiele przydatnych funkcji, które pomogą usprawnić Ci wiele procesów w firmie. Lista PEP, którą można przeglądać za jego pośrednictwem to około 9 tysięcy polskich, a także 40 tysięcy światowych osób opatrzonych tym statusem. Warto dodać, że dane na temat osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne są uaktualniane codziennie w dni robocze.
